出版研究 / Publication
04-122021
定达期刊 | 网络安全和数据合规双月刊
※ 《关于平台经济领域的反垄断指南》正式颁布※ 《关于北京市互联网医院许可管理的通知》发布※ 《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》发布※ 《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》发布※ 《安徽省大数据发展条例》获得表决通过
04-122021
肖波、杨深利、黄晴、李曼华 | 非法集资等涉众型经济犯罪案件资产处置困境及应对思路 | 金融刑事合规
2021年1月26日,国务院发布《防范和处置非法集资条例》(国务院令第七百三十七号),自2021年5月1日起施行。该《条例》第三章对非法集资行为的“处置”做出了明确规定。本文将结合即将施行的《条例》内容,对非法集资等涉众型经济犯罪案件处置资产时遇到的困境,提出我们的应对思路,供业界参考。
03-242021
微商、直播带货、人脸识别:消费者维权新动向----兼评2021网络交易监督管理办法
今年的央视“3·15”晚会又火了一把。与以往相同的是观众喜闻乐见的国际大牌/社会热点打脸环节,不同的是科技互联网、电商领域的新型消费者侵权问题比重大增,占到近半的篇幅。人脸识别滥用、电子招聘服务黑幕、医药互联网虚假广告、互联网诈骗等问题触目惊心,引发社会热议,该领域的消费者保护和市场监管成为关注重点,《网络交易监督管理办法》(以下简称“《办法》”)应时而生,直击民生痛点,也是《电子商务法》实施两年多的总结、落实和发展,对现行电商领域法律法规作出了细化和具体操作方面的完善。对于广大消费者而言,了解其中规定并在实际生活中予以运用,对自己的权益保护也许能起到意想不到的好处。以下拟从该角度出发,谈谈消费者在新颁布的《办法》中可以关注哪些问题。
03-242021
肖波、王珂 | 企业合规做得好,可以免除刑事责任吗?| 金融刑事合规
企业合规有一定的理论基础和成熟的国外实践,国际社会已对企业合规可以有条件减免刑事责任达成一定共识。本文将着重解读中国刑法对单位犯罪的要求,并用刑法语言解释合规,力求将完善的规章制度与企业合规实践有机结合,以实现对企业犯罪行为的有效预防。
03-082021
人脸识别技术与个人信息保护
作为AI技术落地最广泛的场景之一,近年来,人脸识别技术在零售业、金融业、安防等领域得到了广泛应用,智能硬件解锁、支付以及公共服务等身份验证方面都直接应用了人脸识别技术。作为个人隐私中最敏感和重要的组成部...
03-032021
汤临君 | “风险为本”为核心——《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》重点条款解读 | 金融刑事合规
2021年1月15日,中国人民银行反洗钱局根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定并发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发[2021]1号)[1](以下简称“...
03-022021
定达期刊 | 知识产权简讯2021年1月-2月
目录立法政策动态· 最高人民法院修改《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》等十八件知识产权类司法解释· 尼斯分类第十一版2021文本启用· 国家知识产权局办公室印发《知识产权...
02-032021
定达期刊 | 网络安全和数据合规双月刊(12-1月刊)
目录法律法规、政策动态· 中国银行保险监督管理委员会发布《互联网保险业务监管办法》· 中共中央发布《法治社会建设实施纲要(2020-2025)》· 全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全标准实践指南-人工智能...
01-292021
肖波、盛一舟 | 资本市场清道夫:《刑法修正案十一》对资本市场信息披露犯罪规定的修改 | 我国信息披露犯罪解读系列(五)| 金融刑事合规
一修订后的信息披露犯罪刑法修正案十一针对证券犯罪做出了较大修改,其中信息披露犯罪涉及第一百六十条和第一百六十一条都做了较大修订。本次修订使刑法与新证券法相衔接,对证券范围的扩大、穿透式监管的归责和处罚...
01-262021
租赁物权利瑕疵导致租赁合同目的无法实现损失由谁赔——A餐饮公司诉B某酒店公司房屋租赁合同纠纷案
导读租赁房屋没有产权证,是否影响租赁合同的效力?承租人由此招致的损失,该如何在出租人和承租人之间分担?本文将从案例出发,结合《民法典》的新规定,解析法律适用问题。一基本案情2014年7月13日,A餐饮公司与B...
01-142021
荣埚 | 《刑法修正案(十一)》中洗钱罪的五大修改要点 | 金融刑事合规
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2020年12月26日通过,自2021年3月1日起施行。该修正案历经三审,修正条数达四十七条之多,涉及到我国刑事...
01-042021
知识产权简讯2020年11月-12月
目录一、立法、政策动态 1) 《专利导航指南》系列国家标准发布2) 《电子商务平台知识产权保护管理》国家标准发布 3) 《著作权法》修改通过 4) 上海《经营者竞争合规指南》地方标准发布 5) 最高人民法院发布《...
12-282020
李曼华:民营企业的护盾——刑事合规不起诉制度探析 | 金融刑事合规
在当前疫情防控和“六稳”“六保”形势下,保障企业复工复产、服务民营经济发展绝不是简单的经济问题,更是民生问题、政治问题。在这样的背景下,近期各地检察院报道了一些涉民营企业的刑事合规不起诉案件,包括最高人民检察院2020年12月8日发布的第二十二批指导性案例(检例第81号)。因此,研究刑事合规不起诉对于企业刑事合规体系的构建以及律师提供刑事合规服务有着重要意义。
12-182020
荣埚 | 信用贷还是担保贷 ——高利转贷中的贷款类型辨析 | 金融刑事合规
一直以来,民事领域和刑事领域对禁止高利转贷的规制对象是否包含担保贷款存在较大争议。2019年底到2020年中陆续出台的《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称“九民纪要”)与《最高人民法院关于修改的决定(2...
12-012020
定达期刊 | 网络安全和数据合规双月刊(10-11月刊)
目录立法、政策、标准动态中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020—2025年)》;新《未成年人保护法》通过,新增网络保护专章;《个人信息保护法(草案)...
11-302020
蛋壳公寓“暴雷”,房东可以清退我吗?
本文先通过对长租公寓、业主方、租客方之间的法律关系做逐一分析,再列举相应的司法裁判观点,最后给涉案当事方一些风险提示。
11-272020
金融刑事合规 | 十一月新规施行,金融产品如何宣传才能不踩雷
贷款产品如何宣传利率?理财产品如何宣传收益?金融短视频、直播营销如何防范风险?本文将从央行新规出发,结合其他监管文件要求,浅析上述三个问题。
11-122020
金融刑事合规 | 反洗钱系列二:从刑事合规角度看第三方支付平台反洗钱管理中两大风险敞口
第三方支付机构,作为非银金融机构中势如破竹且还在不断壮大的主体,因其网络支付的天然属性,在反洗钱管理中面临着重重困难。当越来越多与洗钱相关的刑事案件中出现第三方支付机构的身影,这一严峻形势足以引起相关从业人员的重视。那么,第三方支付机构在反洗钱管理中常遭遇哪些重大刑事风险、应当如何进行有针对性的刑事合规建设和防范呢?
11-102020
金融刑事合规 | 审查起诉阶段涉嫌高利转贷罪的辩护策略
经检索12309中国检察网公开的法律文书,近一年内高利转贷罪案件的起诉书及不起诉决定书共368份,其中不起诉决定书为92份,占比25%,不起诉的依据包括《刑诉法》第177条第1款,第177条2款以及第175条第4款,本文旨在...
11-102020
定达期刊 | 知识产权简讯 2020年9月-10月刊
知识产权双月刊 | 9-10月刊要点提示《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》等多项司法解释发布;瑞幸公司及多家第三方公司虚假宣传受处罚;市场监管总局、中央宣传部、工业和信息化部等14家网络市...